Prefeitura de São Paulo

A Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo participou nesta terça-feira (27/10) da terceira fase da Operação Ouro Reverso, realizada pela Polícia Civil contra o núcleo financeiro de intermediários e prestadores suspeitos de atuar na movimentação e ocultação dos recursos relacionados ao esquema investigado. A Justiça determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 374 milhões em bens e ativos dos envolvidos e o cumprimento de 31 mandados de busca e apreensão, interdição e sequestro de um imóvel.

As apurações indicam a utilização de empresas de fachada e pessoas interpostas, conhecidas como “laranjas”, para promover a circulação dos valores por diferentes contas, ampliando a complexidade das operações e dificultando a identificação da origem e do destino dos recursos.

Coordenada pela 3ª Delegacia de Investigações sobre Fraudes Financeiras e Econômicas, da Divisão de Investigações Gerais (DIG) do DEIC, a ação reuniu 87 profissionais de diferentes órgãos. O trabalho integrado contou com dez auditores da Receita Municipal, 12 auditores da Receita Estadual, 62 policiais civis e três avaliadores da Caixa Econômica Federal.